암호화폐 사기 범죄조직 말레이시아에서 체포

 

말레이시아의 사법 당국은 최근 사기 수익금을 세탁하기 위해 암호화폐를 사용한 것으로 알려진 범죄 조직과 관련된 10명을 체포했습니다.

자동차를 포함한 770만 달러 이상의 자산이 압류되었고, 약 1,080만 달러를 보유한 은행 계좌가 동결되었습니다.

 

 

불법적으로 취득한 자금을 말레이시아로 보낸 혐의로 신디케이트 기소

 

 

말레이시아 당국은 최근 사기 수익금을 세탁하기 위해 암호화폐를 사용한 범죄 조직을 체포하고 이와 관련된 10명을 체포했습니다.

현지 보고서에 따르면, 법 집행 기관은 5월 13일에서 21일 사이에 실시된 급습에서 약 380만 달러(1,800만 링깃) 상당의 차량 129대를 압수했습니다.

 

차량 외에도 요원들은 브랜드 시계, 18대의 고급 차량, 오토바이, 390만 달러 상당의 핸드백과 총 106,800달러 상당의 현금을 회수했습니다.

말레이시아 당국은 1080만 달러 상당의 은행 계좌를 동결한 것으로 알려졌습니다.

이 조직은 독점 및 클래식 자동차 등록번호와 고급 브랜드 시계를 거래하는 사기 행위를 통해 얻은 자금으로 압수된 자산을 인수한 것으로 알려졌습니다.

 

탄 스리 라자루딘 후세인(Tan Sri Razarudin Husain) 경찰청장은 체포된 남성 8명과 여성 2명이 28~51세 사이라고 밝혔습니다.

Razarudin은 이들이 말레이시아의 자금세탁방지, 반테러 자금조달 및 불법행위 수익법 제4조 1항에 따라 송환되었다고 덧붙였습니다.

 

감찰관은 또한 신디케이트가 외국에서 부정하게 취득한 자금을 말레이시아로 유입한 방법도 밝혔습니다.

 

그는 이렇게 말했습니다.

"심문 결과, GHC 외환 및 암호화폐 투자사기 신디케이트는 2017년부터 외국에 기반을 두고 영업을 시작했습니다. 이 신디케이트는 불법행위로 인한 돈을 미등록 환전업자와 암호화폐 거래를 이용하여 말레이시아로 송금하여 돈을 세탁했습니다."

 

한편, Razarudin(경찰청장)은 암호화폐를 현금으로 전환하여 얻은 자금이 부동산 구입에 사용되었다는 사실을 발견했다고 밝혔습니다.

또한 감찰관은 주민들에게 유사한 범죄에 대한 범죄 조직의 활동에 대한 정보를 계속 제공할 것을 촉구하는 내용을 보고서에 인용했습니다.